Procedure 231 v5.7.3 – Edizione 2024
Strumenti e modulistica completamente modificabili e personalizzabili utili all’implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01.
Ultima versione | 15 ottobre 2024
Ultimi reati presupposto aggiornati al D.L. n.145 dell’11 ottobre 2024
Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali
Modifica all’Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell’Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
Ultimi reati presupposto aggiornati alla L. n.143 del 7 ottobre 2024
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Decreto Omnibus)
Introduzione dell’Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore) facente parte dell’Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
Ultimi reati presupposto aggiornati al D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
- Modifica al testo dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art.9
- Abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024:
Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)
Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)
Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)
Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)
Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)
Art. 82 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
Art. 83 (Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)
Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)
Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)
Sostituzione dell’Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all’interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (Abrogato), con l’Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024
Un’ulteriore novità concerne l’inserimento sempre nell’Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise):
Art. 40 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici)
Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 43 (Sottrazione all’accertamento dell’accisa sull’alcole e bevande alcoliche)
Art. 44 (Confisca)
Art. 45 (Circostanze aggravanti)
Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
Art. 48 (Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)
A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).
Ultimi reati presupposto aggiornati al Decreto 21 giugno 2024
Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2024
- Aggiornamento sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente per l’anno 2023 e 2024 che ha interessato l’Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01
Ultimi reati presupposto aggiornati alla Legge n. 114 del 9 Agosto 2024 | Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare
- Modifica rubrica e testo Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione, etc.)
- Abrogazione Art.323 c.p. (Abuso di ufficio)
- Modifica Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti)
- Modifica Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità)
- Sostituzione Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)
Ultimi reati presupposto aggiornati alla Legge n. 112 dell’8 Agosto 2024 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
- Modifica Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) ribattezzato “peculato per distrazione”
- Modifica rubrica e testo Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione, etc.)
- Modifica Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti)
- Modifica rubrica e testo Articolo 25 D.Lgs. 231/01
Ultimi reati presupposto aggiornati al decreto Legge n.92 del 4 Luglio 2024 | Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
- Introduzione Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) ribattezzato “peculato per distrazione”
- Modifica rubrica e testo Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione, etc.)
Documentazione completamente modificabile e personalizzabile.
