I reati presupposto attingono dai seguenti regolamenti legislativi

D.Lgs. 231/01

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 Ottobre 2000, n. 300)

Legge n. 146/2002

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

Art. 12, Legge n. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti  da reato

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Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Contiene Manuale, Codice Etico, Modello Organizzativo MOGC 231, Parte Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi per articolo e per processo, Procedure di controllo interno, check list, modulistica, Regolamento OdV ed interviste.